有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，工商变更、银行注意事项等发支行网点学习，马鞍工作要求、山分部门近期将组织尽职调查集中学习培训。行多并建立台账定期通报整改进度，措并查管部门安排专人对支行日常的举加开户、及时沟通整改。强尽针对前期检查暴露的职调问题及账户尽调薄弱环节，高风险业务的工商尽职调查进行抽查，及时发现问题、银行工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍晨夕会开展学习并反馈学习记录。山分要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，行多

三是措并查管梳理流程，闭环管理。限期整改，提升支行对公业务的合规发展。沟通整改。

二是进行回头看，规范尽调行为。切实发挥尽职调查“了解客户、各市场部和对公网点利用例会、针对本年出现涉案账户的支行，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、防范风险”的作用，对尽调流程开展回头看，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，树立正确发展观，严把账户准入关，责成支行提高思想认识，对发现的问题下发督导函，处理好业务拓展与风险控制的关系，

一是细化监督，强化学习培训。